CPI/CPMI do Crime Organizado
foro parlamentar; convocou investigados do caso Master e o ex-presidente do Banco CentralComissão parlamentar que apura mecanismos de lavagem de dinheiro por organizações criminosas; convocou investigados do caso Master, com comparecimento garantido como facultativo pelo STF.
Investigados convocados pela comissão tiveram, em regra, o comparecimento garantido como facultativo pelo STF, com base no direito à não autoincriminação.
Aparece em 4 dos 1098 documentos públicos do caso. A lista completa está na referência, no fim da página.
Todos têm peças públicas no portal do STF.
Linha vermelha: ministro ou autoridade que decidiu. Cinza claro: citado no mesmo trecho. Inclui quem é citado pelo nome nos registros desta página.
Datas como o documento as dá; quando ele só diz o mês, o ano ou "fim de" um período, a marca é oval.
Garante o silêncio a dois convocados pela CPI
Ao decidir petição de dois investigados convocados pela "CPI do Crime Organizado", o relator descreve o objeto da comissão — "examinar as formas contemporâneas de atuação das organizações criminosas" e mecanismos de lavagem de dinheiro — e defere salvo-conduto para que o não comparecimento deles não gere sanção.
INQ 5.026 · doc. 15384439818 · p. 2–4 →Convocação de servidor do Banco Central pela CPI
A decisão registra petição de Belline Santana, sob monitoramento eletrônico e alvo de busca e apreensão patrimonial, convocado pela CPI para depor, com a justificativa de apurar "a infiltração do crime organizado nas instituições públicas, como o Banco Central".
PET 15.556 · doc. 15385331390 · p. 2 →CPMI cita as operações do BRB com o Master como "objeto central"
Ao analisar requerimento da CPMI, a decisão registra que as operações do BRB com o Banco Master "constituem objeto central das investigações em curso", ao lado das Operações Compliance Zero e Carbono Oculto.
PET 15.556 · doc. 15385677626 · p. 3 →CPI convoca ex-presidente do Banco Central citando o PCC
A comissão aprova requerimento para ouvir o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, apontando o "recente colapso do Banco Master" como "principal nexo causal" e citando que o banco teria movimentado "cerca de R$ 2,8 bilhões em operações de câmbio para uma empresa suspeita de lavar dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC)". O relator registra não haver indício de envolvimento do convocado.
INQ 5.026 · doc. 15384533922 · p. 14–15 →Pedidos de salvo-conduto de investigados convocados pela CPI; convocação de ex-presidente do BC.
Convocação de servidor do Banco Central e menção às operações do BRB com o Master.