Quem é quem

DV

Daniel Bueno Vorcaro

Descrito pela PF, na decisão, como “controlador/proprietário do Banco Master e beneficiário central do esquema”.

sob investigação: prisão preventiva Aparece em 12 fios PET 15.478 · doc. 15388237255 · p. 5

AP

Ana Cláudia Queiroz de Paiva

Cuidava dos repasses financeiros de Vorcaro, segundo a decisão de prisão preventiva.

sob investigação: medidas cautelares Aparece em 2 fios PET 15.556 · doc. 15384624795 · p. 41–42

FZ

Fabiano Zettel

Fazia a ponte financeira entre Vorcaro e os agentes pagos pelo banco, segundo a decisão.

sob investigação: prisão preventiva Aparece em 1 fio PET 15.556 · doc. 15384624795 · p. 40

MS

Marilson Roseno da Silva

Descrito na decisão como agente infiltrado funcionalmente na própria Polícia Federal a serviço da organização.

sob investigação: prisão preventiva Aparece em 5 fios PET 15.978 · doc. 15387066782 · p. 56

AW

Anderson Wander da Silva Lima

Consultava sistemas internos da PF em favor de Marilson e da "Turma", segundo a decisão.

sob investigação: prisão preventiva Aparece em 2 fios PET 15.978 · doc. 15387066782 · p. 56–57

HV

Henrique Moura Vorcaro

Apontado pela PF como demandante, beneficiário e operador financeiro do núcleo "A Turma", além de R$ 2.245.235.850,24 bloqueados em conta ligada a ele na 2ª fase da Operação Compliance Zero (a defesa contesta a origem). Teve prisão preventiva decretada em 13/05/2026; a Segunda Turma do STF, por maioria, substituiu por prisão domiciliar com cautelares (voto do Min. Gilmar Mendes) em 16/06/2026. Um despacho de 04/09/2026 no mesmo processo já o trata como "ora custodiado" no Complexo Penitenciário Nelson Hungria, ao decidir sobre entrega de medicamentos a ele — ou seja, a prisão domiciliar foi revertida para custódia em unidade comum.

sob investigação: preso no Complexo Penitenciário Nelson Hungria Aparece em 2 fios PET 15.556 · doc. 15384624795 · p. 25

SJ

Sebastião Monteiro Júnior

Preso na segunda leva da Operação Compliance Zero, em 13/05/2026, junto com Marilson e outros integrantes da estrutura.

sob investigação: prisão preventiva Aparece em 1 fio PET 15.978 · doc. 15387066782 · p. 56–57

PS

Paulo Sérgio Neves de Souza

Revisava minutas de documentos e comunicações institucionais elaboradas pelo Banco Master e destinadas ao próprio Banco Central.

sob investigação: medidas cautelares Aparece em 2 fios PET 15.556 · doc. 15384624795 · p. 16

BS

Belline Santana

Chefiava o mesmo departamento do BACEN sobre cujos ofícios ao Master ela opinava, segundo a decisão.

sob investigação: medidas cautelares Aparece em 2 fios PET 15.556 · doc. 15384624795 · p. 17

DA

David Henrique Alves

Remunerado por Felipe Mourão em cerca de R$ 35 mil por mês, segundo a PF, via empresa da qual seria sócio-administrador.

sob investigação: prisão preventiva Aparece em 0 fios PET 15.978 · doc. 15387066782 · p. 56

VS

Victor Lima Sedlmaier

Recebia cerca de R$ 2 mil por mês mais bônus, segundo depoimento próprio citado pela PF.

sob investigação: prisão preventiva Aparece em 0 fios PET 15.978 · doc. 15387066782 · p. 56

RC

Rodrigo Pimenta Franco Avelar Campos

Segundo a PF, executava pagamento de boletos e aquisição de domínios de internet para o grupo.

sob investigação: prisão preventiva Aparece em 0 fios PET 15.978 · doc. 15387066782 · p. 56

MR

Manoel Mendes Rodrigues

Reconhecido fotograficamente por uma vítima como o executor de uma ameaça em Angra dos Reis, segundo a decisão.

sob investigação: prisão preventiva Aparece em 0 fios PET 15.978 · doc. 15387066782 · p. 56

EL

Erlene Nonato Lacerda

Recebeu dois pagamentos de R$ 50 mil que, segundo a PF, eram na verdade destinados a Marilson Roseno.

sob investigação: medidas cautelares Aparece em 0 fios PET 15.978 · doc. 15387066782 · p. 57

KT

Katherine Venâncio Teles

Estava no veículo abordado com David Henrique Alves em 04/03/2026; a PF diz que sua versão sobre a viagem não se sustentou.

sob investigação: medidas cautelares Aparece em 0 fios PET 15.978 · doc. 15387066782 · p. 57

HL

Helder Alves de Lima

Apontado pela PF como responsável pela emissão de notas fiscais que davam aparência formal aos repasses do grupo.

sob investigação: medidas cautelares Aparece em 0 fios PET 15.978 · doc. 15387066782 · p. 57

FS

Francisco José Pereira da Silva

Apontado pela PF como intermediário no repasse de informações sigilosas a Marilson Roseno.

sob investigação: medidas cautelares Aparece em 0 fios PET 15.978 · doc. 15387066782 · p. 57

VS

Valéria Vieira Pereira da Silva

Apontada pela PF por acessar, sem justificativa funcional, um inquérito ligado a Henrique Moura Vorcaro e repassar informações a Marilson Roseno.

sob investigação: medidas cautelares Aparece em 0 fios PET 15.978 · doc. 15387066782 · p. 57

NT

Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure

Apontado pela PF como "sócio oculto do Banco Master" e beneficiário final da Lormont Participações; alvo de busca pessoal após suspeita de tentativa de embarque para Curitiba antes do cumprimento das medidas.

sob investigação: alvo de busca pessoal Aparece em 0 fios PET 15.198 · doc. 15383424691 · p. 18

LP

Leonardo Augusto Furtado Palhares

Sua empresa foi usada, segundo a PF, como "conta de passagem" para pagamentos a Belline Santana. Está sob cautelares diversas da prisão (PET 15.556) e é alvo, junto com a Varajo, de bloqueio de bens pedido pela PF (PET 15.563).

sob investigação: medidas cautelares e bloqueio de bens Aparece em 0 fios PET 15.556 · doc. 15384624795 · p. 20

PC

Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa

Segundo a PF, aceitou R$ 146,5 milhões em imóveis de luxo do Banco Master, com o campo de comprador deixado em branco, para manter o BRB comprando carteiras de crédito do banco mesmo após alertas internos de que não tinham lastro.

sob investigação: prisão preventiva Aparece em 1 fio PET 15.478 · doc. 15388237255 · p. 21

DJ

Dario Oswaldo Garcia Junior

Alvo de quebra de sigilo bancário e fiscal no caso das carteiras de crédito vendidas pelo Master ao BRB.

sob investigação: alvo de quebra de sigilo bancário e fiscal Aparece em 0 fios PET 15.478 · doc. 15388237255 · p. 21

LB

Luiz Antônio Bull

Signatário de contratos que a PF aponta terem sido usados para obter créditos fictícios junto ao BRB.

sob investigação: alvo de quebra de sigilo bancário e fiscal Aparece em 0 fios PET 15.478 · doc. 15388237255 · p. 21

AO

Alberto Félix de Oliveira Neto

Tesoureiro do Master; segundo a PF, integrava um grupo de WhatsApp voltado a fornecer ao BRB documentos das carteiras de crédito questionadas. No INQ 5.026, cumpre prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

sob investigação: medidas cautelares Aparece em 0 fios PET 15.478 · doc. 15388237255 · p. 21

ÂS

Ângelo Antônio Ribeiro da Silva

Apontado pela PF como coautor da fabricação de um extrato artificial usado no caso das carteiras vendidas ao BRB.

sob investigação: alvo de quebra de sigilo bancário e fiscal Aparece em 0 fios PET 15.478 · doc. 15388237255 · p. 21

JM

João Carlos Falbo Mansur

Segundo manifestação do MPF transcrita na decisão, é o controlador da REAG DTVM, gestora de fundos que teriam sido usados para desviar recursos do Banco Master.

sob investigação: alvo de busca e apreensão Aparece em 0 fios PET 15.198 · doc. 15383424691 · p. 13

NZ

Natália Bueno Vorcaro Zettel

Segundo a decisão, a PF aponta a probabilidade de que ela tenha assumido o papel de operadora financeira da estrutura criminosa após a prisão do marido, Fabiano Zettel.

sob investigação: alvo de quebra de sigilo ou de bloqueio Aparece em 0 fios PET 15.693 · doc. 15388189547 · p. 18

FV

Felipe Cançado Vorcaro

Segundo informações da PF citadas na decisão, mantém vínculos empresariais e societários com outros investigados por atuar em cargos de direção no Grupo Multipar.

sob investigação: prisão preventiva Aparece em 1 fio PET 15.198 · doc. 15387268446 · p. 6

BA

Benjamim Botelho de Almeida

Segundo a PF, citada pelo MPF na decisão, é proprietário e controlador da Foco DTVM (atual Sefer Investimentos), e o sequestro de bens deveria recair sobre seu patrimônio.

sob investigação: alvo de quebra de sigilo ou de bloqueio Aparece em 0 fios PET 15.198 · doc. 15383424691 · p. 15

MQ

Maurício Antonio Quadrado

Citado em informação da PF, segundo manifestação do MPF transcrita na decisão, como "um dos sócios do Banco Master".

sob investigação: alvo de quebra de sigilo ou de bloqueio Aparece em 0 fios PET 15.198 · doc. 15383424691 · p. 17

AG

Ascendino Madureira Garcia

Segundo a representação da PF citada pelo MPF na decisão, o "Dino" atua como "operador tático e intermediário" entre Daniel Vorcaro e o responsável pela execução técnica das movimentações do grupo.

sob investigação: alvo de busca e apreensão Aparece em 0 fios PET 15.198 · doc. 15383424691 · p. 18

AM

André Beraldo de Morais

Segundo informação da PF citada pelo MPF na decisão, as empresas que cederam créditos ao fundo City, do qual o Banco Master era cotista único, têm vínculos diretos e indiretos com ele.

sob investigação: alvo de busca e apreensão Aparece em 0 fios PET 15.198 · doc. 15383424691 · p. 15

FV

Fernando Alves Vieira

Segundo informação da PF citada pelo MPF na decisão, teria recebido procuração da presidente da Clínica Mais Médicos e tem vínculos com familiares de sócios do Banco Master.

sob investigação: alvo de busca e apreensão Aparece em 0 fios PET 15.198 · doc. 15383424691 · p. 8

LS

Lindolfo Luiz Coutinho da Silva

A PF, citada pelo MPF na decisão, o inclui entre os "sócios, ex-sócios e diretores" da Clínica Mais Médicos sobre os quais deveria recair sequestro de R$ 1,48 bilhão.

sob investigação: alvo de busca e apreensão Aparece em 0 fios PET 15.198 · doc. 15383424691 · p. 16

RB

Ricardo Balciunas

A PF, citada pelo MPF na decisão, o inclui entre os "sócios, ex-sócios e diretores" da Clínica Mais Médicos sobre os quais deveria recair sequestro de R$ 1,48 bilhão.

sob investigação: alvo de busca e apreensão Aparece em 0 fios PET 15.198 · doc. 15383424691 · p. 16

CL

César Reginato Ligeiro

Segundo a PF, citada pelo MPF na decisão, o bloqueio relativo aos CRIs de R$ 1,01 bilhão emitidos pela Base Securitizadora deveria alcançar seu patrimônio.

sob investigação: alvo de busca e apreensão Aparece em 0 fios PET 15.198 · doc. 15383424691 · p. 16

RX

Ricardo Batista de Siqueira Xavier

Segundo a PF, citada pelo MPF na decisão, o bloqueio relativo aos CRIs de R$ 1,01 bilhão emitidos pela Base Securitizadora deveria alcançar seu patrimônio.

sob investigação: alvo de busca e apreensão Aparece em 0 fios PET 15.198 · doc. 15383424691 · p. 16

VN

Vicente Conte Neto

Segundo a PF, citada pelo MPF na decisão, o bloqueio relativo aos CRIs de R$ 1,01 bilhão emitidos pela Base Securitizadora deveria alcançar seu patrimônio.

sob investigação: alvo de busca e apreensão Aparece em 0 fios PET 15.198 · doc. 15383424691 · p. 16

AC

Antonio Augusto Conte

Segundo a PF, citada pelo MPF na decisão, o bloqueio relativo aos CRIs de R$ 1,01 bilhão emitidos pela Base Securitizadora deveria alcançar o patrimônio de "Antonio Conte".

sob investigação: alvo de busca e apreensão Aparece em 0 fios PET 15.198 · doc. 15383424691 · p. 16

AS

Antonio Cesar Carvalho Sobrinho

Segundo a PF, citada pelo MPF na decisão, é sócio da Confiance, uma das empresas que cederam créditos ao fundo City, do qual o Banco Master era cotista único.

sob investigação: alvo de busca e apreensão Aparece em 0 fios PET 15.198 · doc. 15383424691 · p. 15

FA

Flávio Daniel Aguetoni

Segundo a PF, citada pelo MPF na decisão, integra a composição societária da Bello Pactum, principal cedente do fundo Alvarinho, ligado ao Banco Master.

sob investigação: alvo de quebra de sigilo ou de bloqueio Aparece em 0 fios PET 15.198 · doc. 15383424691 · p. 17

LA

Luis Fernando de Almeida

Segundo a PF, citada pelo MPF na decisão, integra a composição societária da Bello Pactum, principal cedente do fundo Alvarinho, ligado ao Banco Master.

sob investigação: alvo de quebra de sigilo ou de bloqueio Aparece em 0 fios PET 15.198 · doc. 15383424691 · p. 17

TH

Thiago Assumpção Henriques

Segundo sua defesa, citada na decisão, foi incluído na investigação apenas por vínculos pessoais e familiares com pessoas apontadas como centrais na apuração.

sob investigação: alvo de quebra de sigilo ou de bloqueio Aparece em 0 fios PET 15.198 · doc. 15388863611 · p. 4

WA

Wilson Augusto Alves

Segundo informação da PF citada na decisão, é "outro investigado do presente apuratório e também alvo de cumprimento de mandado de busca".

sob investigação: alvo de busca e apreensão Aparece em 0 fios PET 15.198 · doc. 15387268450 · p. 10

AJ

Antonio Carlos Freixo Junior

Consta da lista de alvos de busca e apreensão pedida pela PGR e deferida pelo Min. Dias Toffoli em 08/01/2026; a decisão não descreve seu papel na investigação.

sob investigação: alvo de busca e apreensão Aparece em 0 fios PET 15.198 · doc. 15383446734 · p. 3

JF

Julia Grasiela de Oliveira Freixo

Consta da lista de alvos de busca e apreensão pedida pela PGR e deferida pelo Min. Dias Toffoli em 08/01/2026; a decisão não descreve seu papel na investigação.

sob investigação: alvo de busca e apreensão Aparece em 0 fios PET 15.198 · doc. 15383446734 · p. 3

MS

Micaela Ferras Severo

Consta da lista de alvos de busca e apreensão pedida pela PGR e deferida pelo Min. Dias Toffoli em 08/01/2026; a decisão não descreve seu papel na investigação.

sob investigação: alvo de busca e apreensão Aparece em 0 fios PET 15.198 · doc. 15383446734 · p. 3

JP

Juliana Mello Esteves Pereira

Consta da lista de alvos de busca e apreensão pedida pela PGR e deferida pelo Min. Dias Toffoli em 08/01/2026; a decisão não descreve seu papel na investigação.

sob investigação: alvo de busca e apreensão Aparece em 0 fios PET 15.198 · doc. 15383446734 · p. 3

LN

Luciana Freire Barca Nascimento

Consta da lista de alvos de busca e apreensão pedida pela PGR e deferida pelo Min. Dias Toffoli em 08/01/2026; a decisão não descreve seu papel na investigação.

sob investigação: alvo de busca e apreensão Aparece em 0 fios PET 15.198 · doc. 15383446734 · p. 3

RV

Ricardo Silva Vasconcellos

Consta da lista de alvos de busca e apreensão pedida pela PGR e deferida pelo Min. Dias Toffoli em 08/01/2026; a decisão não descreve seu papel na investigação.

sob investigação: alvo de busca e apreensão Aparece em 0 fios PET 15.198 · doc. 15383446734 · p. 3

RR

Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro

Consta da lista de alvos de busca e apreensão pedida pela PGR e deferida pelo Min. Dias Toffoli em 08/01/2026; a decisão não descreve seu papel na investigação.

sob investigação: alvo de busca e apreensão Aparece em 0 fios PET 15.198 · doc. 15383446734 · p. 3

SS

Silvio Barreto da Silva

Consta da lista de alvos de busca e apreensão pedida pela PGR e deferida pelo Min. Dias Toffoli em 08/01/2026; a decisão não descreve seu papel na investigação.

sob investigação: alvo de busca e apreensão Aparece em 0 fios PET 15.198 · doc. 15383446734 · p. 3

TS

Tiago Oliva Schietti

Consta da lista de alvos de busca e apreensão pedida pela PGR e deferida pelo Min. Dias Toffoli em 08/01/2026; a decisão não descreve seu papel na investigação.

sob investigação: alvo de busca e apreensão Aparece em 0 fios PET 15.198 · doc. 15383446734 · p. 4

AL

Augusto Ferreira Lima

Segundo a representação da PF resumida na decisão, é o "agente central de interface com o BRB", responsável por garantir pagamento das carteiras e destravar liquidações.

sob investigação: alvo de quebra de sigilo ou de bloqueio Aparece em 0 fios PET 15.478 · doc. 15388237255 · p. 6

HP

Henrique Souza e Silva Peretto

Segundo a PF, citada na decisão, tinha "ciência irrestrita dos termos espúrios da Tirreno" e ia a reuniões no BRB ao lado de Augusto Lima.

sob investigação: alvo de quebra de sigilo ou de bloqueio Aparece em 0 fios PET 15.478 · doc. 15388237255 · p. 8

IJ

Ibaneis Rocha Barros Júnior

O Min. André Mendonça reconheceu, pela justificativa da CPI do Crime Organizado para convocá-lo, sua "condição de investigado" e tornou facultativo o seu comparecimento.

sob investigação: investigado (salvo-conduto em CPI) Aparece em 0 fios PET 15.556 · doc. 15385677626 · p. 5

JT

José Eugênio Dias Toffoli

Segundo sua defesa, foi convocado pela CPI do Crime Organizado "na condição de investigado"; o Min. André Mendonça tornou o comparecimento facultativo, com efeito de salvo-conduto.

sob investigação: investigado (salvo-conduto em CPI) Aparece em 0 fios INQ 5.026 · doc. 15384439818 · p. 2

JT

José Carlos Dias Toffoli

Segundo sua defesa, foi convocado pela CPI do Crime Organizado "na condição de investigado"; o Min. André Mendonça tornou o comparecimento facultativo, com efeito de salvo-conduto.

sob investigação: investigado (salvo-conduto em CPI) Aparece em 0 fios INQ 5.026 · doc. 15384439818 · p. 2

PB

Paulo Humberto Barbosa

Segundo sua defesa, a CPI do Crime Organizado justificou sua convocação numa suposta "relação ilícita" com outros convocados; o STF tornou o comparecimento facultativo.

sob investigação: investigado (salvo-conduto em CPI) Aparece em 0 fios INQ 5.026 · doc. 15384468096 · p. 2

MF

Mário Luis Frias

Segundo a PF, citada na decisão do Min. Flávio Dino no caso das emendas ao Instituto Conhecer Brasil, é produtor executivo do filme Dark Horse; nesse caso conexo, o STF lhe impôs busca pessoal e medidas cautelares.

sob investigação: avocação de inquérito estadual Aparece em 0 fios PET 16.669 · doc. 15390057510 · p. 100

KG

Karina Ferreira da Gama

Segundo a PF, citada na decisão do Min. Flávio Dino no caso das emendas ao Instituto Conhecer Brasil, preside as duas entidades que receberam as emendas e é sócia da Go Up Entertainment, produtora do filme Dark Horse; o STF lhe impôs busca pessoal, suspendeu as atividades das entidades e determinou outras cautelares.

sob investigação: medidas cautelares Aparece em 0 fios PET 16.669 · doc. 15390057510 · p. 12

DI

Daniel Souza Iost

Segundo a decisão, com base em informações da PF, o investigado "supostamente realizava acessos ilícitos" a sistemas internos do Ministério Público Federal para obter informações sigilosas.

sob investigação: investigado Aparece em 0 fios PET 15.693 · doc. 15385243410 · p. 3

JN

João Pedro Leite Nunes

Segundo a decisão, foi intimado como investigado a depor na Delegacia de Inquéritos Especiais da PF, e o STF julgou prejudicados seus pedidos de acesso e de adiamento.

sob investigação: investigado Aparece em 0 fios INQ 5.026 · doc. 15389807828 · p. 3

TS

Thiago Miranda Silva

Segundo a PF, teve papel central no recrutamento de influenciadores e jornalistas para atacar instituições públicas e intimidar desafetos do Banco Master com dados obtidos ilicitamente — o objeto, até então não público, do INQ 5.035.

sob investigação: medidas cautelares (proibido de deixar o país, passaporte suspenso) Aparece em 1 fio INQ 5.035 · doc. 15385665986 · p. 1

CN

Ciro Nogueira Lima Filho

Segundo a Polícia Federal, na decisão, é o destinatário central de vantagens indevidas de Daniel Vorcaro e teria reproduzido "de forma integral" no Senado uma emenda que teria sido escrita pela assessoria do Banco Master.

sob investigação: medida cautelar (proibição de contato) Aparece em 0 fios PET 15.873 · doc. 15386810961 · p. 6

RL

Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima

Segundo a PF, administra formalmente a CNLF Empreendimentos, empresa usada para pagar ao senador Ciro Nogueira uma participação societária muito abaixo do valor de mercado. Em 02/06/2026, o Min. André Mendonça revogou o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de contato com o irmão, o senador Ciro Nogueira, mantendo as demais restrições.

sob investigação: cautelares parcialmente revogadas Aparece em 0 fios PET 15.873 · doc. 15386810961 · p. 8

BO

Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho

Alvo, na mesma decisão, das mesmas medidas cautelares impostas a Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima.

sob investigação: medidas cautelares (proibição de contato, passaporte retido, tornozeleira) Aparece em 0 fios PET 15.873 · doc. 15386810961 · p. 30

CC

Cláudio Bomfim de Castro e Silva

Segundo a PF, mantinha vínculo pessoal próximo com Daniel Vorcaro, com encontros custeados pelo banqueiro, em sincronismo temporal com os aportes bilionários do RioPrevidência no Banco Master.

sob investigação: alvo de busca e apreensão Aparece em 0 fios PET 15.676 · doc. 15387392124 · p. 6

RR

Ricardo Siqueira Rodrigues

Segundo a PF, agradeceu a Vorcaro por equipe disponibilizada para o RioPrevidência atingir metas de captação em 45 dias.

sob investigação: alvo de busca e apreensão Aparece em 0 fios PET 15.676 · doc. 15387392124 · p. 7

DA

Deivis Marcon Antunes

Segundo a PF, teve participação nuclear na abertura do RioPrevidência ao Banco Master e na condução de investimentos em desconformidade com a política interna do fundo.

sob investigação: alvo de busca e apreensão Aparece em 0 fios PET 15.676 · doc. 15387392124 · p. 8

EL

Eucherio Lerner Rodrigues

Foi nomeado no mesmo dia em que o Banco Master solicitou seu credenciamento perante o RioPrevidência, segundo a PF.

sob investigação: alvo de busca e apreensão Aparece em 0 fios PET 15.676 · doc. 15387392124 · p. 8

PL

Pedro Pinheiro Guerra Leal

Segundo a PF, deu apoio técnico direto às aplicações consideradas irregulares e ao credenciamento do Banco Master e da Planner.

sob investigação: alvo de busca e apreensão Aparece em 0 fios PET 15.676 · doc. 15387392124 · p. 8

FM

Fernanda Pereira da Silva Machado

Segundo a PF, assinou o atestado de credenciamento do Banco Master e da Planner sem as análises técnicas exigidas.

sob investigação: alvo de busca e apreensão Aparece em 0 fios PET 15.676 · doc. 15387392124 · p. 9

JW

Jaques Wagner

Segundo a PF, teria recebido vantagens indevidas de gestores do Banco Master e atuado em temas de interesse do banco no Senado. Mendonça autorizou busca e apreensão em sua residência, impôs restrições de contato e de atividade econômica, e bloqueou até R$ 5.955.250,00 de seus bens.

sob investigação: medidas cautelares e bloqueio de bens Aparece em 0 fios PET 16.210 · doc. 15388112367 · p. 2

EM

Eduardo Mendonça Sodré Martins

Segundo a PF, cobrou Augusto Ferreira Lima sobre pagamentos pendentes e e identificado com o apelido Dudu em planilhas de pagamento.

sob investigação: interceptação e geolocalização autorizadas Aparece em 0 fios PET 16.210 · doc. 15388112367 · p. 5

GM

Guilherme Henrique Sodré Martins

Vinculado pela PF à BN Financeira Ltda., empresa do núcleo familiar do senador Jaques Wagner.

sob investigação: interceptação e geolocalização autorizadas Aparece em 0 fios PET 16.210 · doc. 15388112367 · p. 5

AN

Andréa Lima Novaes

Teve monitoramento de ERB e acesso a registros telefônicos autorizados na mesma decisão.

sob investigação: interceptação e geolocalização autorizadas Aparece em 0 fios PET 16.210 · doc. 15388112367 · p. 18

DM

David Lopes Monteiro

Contatado por Augusto Ferreira Lima para viabilizar a aquisição do apartamento indicado pelo senador Jaques Wagner, segundo a PF.

sob investigação: interceptação e geolocalização autorizadas Aparece em 0 fios PET 16.210 · doc. 15388112367 · p. 4

LL

Luiz Antônio Lombardi

Assinou, em nome da Epítome S.A., a compra do apartamento indicado pelo senador Jaques Wagner, segundo a PF.

sob investigação: citado na representação da PF Aparece em 0 fios PET 16.201 · doc. 15388113814 · p. 4

DM

Daniel Lopes Monteiro

Descrito pela PF como operador técnico e estrutural responsável pela blindagem jurídica e documental das operações entre o Banco Master, a Tirreno e o BRB. Teve R$ 86.167.189,30 em bens bloqueados pelo Min. André Mendonça (mesmo grupo de decisões que bloqueou R$ 146,5 milhões do então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa) e, em 15/04/2026, teve a prisão preventiva decretada — referendada pela Segunda Turma em 16/06/2026.

sob investigação: prisão preventiva Aparece em 1 fio PET 15.772 · doc. 15386155947 · p. 8

VM

Valério Marega Júnior

Acionado por Augusto Ferreira Lima para operacionalizar a compra do apartamento indicado pelo senador Jaques Wagner, segundo a PF.

sob investigação: citado na representação da PF Aparece em 0 fios PET 16.201 · doc. 15388113814 · p. 3

TM

Thaisa Menzato

Citada pela PF na representação que levou à busca e apreensão contra Paulo Henrique Costa e Daniel Lopes Monteiro.

sob investigação: alvo de busca e apreensão Aparece em 0 fios PET 15.772 · doc. 15386155947 · p. 8

JN

João Cláudio Nabas

Segundo a PF, usou o acesso funcional ao material extraído do celular de Daniel Vorcaro para repassar dados sigilosos à jornalista Malu Gaspar, da qual seria fonte havia anos, e criou dois arquivos com prints de conversas apontados pela PF como apócrifos.

sob investigação: suspenso e alvo de busca e apreensão Aparece em 0 fios PET 15.625 · doc. 15387167431 · p. 1

RM

Ronnie Reyner Teixeira Mota

Segundo a PF, assinou as autorizações que levaram o IPREV/Maceió a aplicar R$ 97 milhões em Letras Financeiras subordinadas do Banco Master.

sob investigação: busca e apreensão e bloqueio de bens Aparece em 0 fios PET 16344 · doc. 15389140265 · p. 1

RC

Renan Foglia Calamia

Consultoria que assessorava o IPREV/Maceió na aplicação de R$ 97 milhões em Letras Financeiras do Banco Master. Já havia sido condenado em 09/12/2025, pela 9ª Vara Federal de Campinas, por gestão temerária em outro fundo de previdência, e alcançado pela Operação Rebote (2023).

sob investigação: busca e apreensão e bloqueio de bens Aparece em 0 fios PET 16344 · doc. 15389140265 · p. 1

GS

Gustavo Antônio Rodrigues de Souza

Segundo a PF, integrava a cadeia de aprovação que levou o IPREV/Maceió a aplicar R$ 97 milhões em Letras Financeiras subordinadas do Banco Master, acima do limite de exposição da política de investimentos do fundo.

sob investigação: busca e apreensão e bloqueio de bens Aparece em 0 fios PET 16344 · doc. 15389140265 · p. 1

MA

Marília Alexandre de Lima Alves

Citada pela PF entre os responsáveis pela governança das aplicações do IPREV/Maceió em Letras Financeiras do Banco Master.

sob investigação: busca e apreensão e bloqueio de bens Aparece em 0 fios PET 16344 · doc. 15389140265 · p. 1

MS

Marcelo Brasileiro Santos

Integrante do comitê que aprovou as aplicações do IPREV/Maceió em Letras Financeiras do Banco Master, segundo a PF.

sob investigação: busca e apreensão e bloqueio de bens Aparece em 0 fios PET 16344 · doc. 15389140265 · p. 1

JB

João Felipe Alves Borges

Era conselheiro do IPREV/Maceió à época das aplicações em Letras Financeiras do Banco Master; hoje ocupa a Secretaria Municipal de Fazenda de Maceió.

sob investigação: busca e apreensão e bloqueio de bens Aparece em 0 fios PET 16344 · doc. 15389140265 · p. 1

HS

Hamilton Edward Suaki

Segundo a PF, figurava formalmente como diretor de empresas de fachada usadas na estruturação dos imóveis atribuídos a Paulo Henrique Costa.

sob investigação Aparece em 0 fios PET 15772 · doc. 15386155947 · p. 10

BB

Bonnie Toaldo Bonilha

O Min. André Mendonça inicialmente negou busca e apreensão contra ela por falta de centralidade; após a PF apresentar novos elementos indicando que exercia "papel de liderança e controle" na BN Financeira, a busca foi deferida, com proibição de contato e retenção de passaporte.

sob investigação: busca e apreensão e medidas cautelares Aparece em 0 fios PET 16201 · doc. 15388124219 · p. 2

JP

Janaína Pereira Lima Palazzo

Delegada da PF a quem a decisão manda entregar os dados fiscais obtidos com a quebra de sigilo no caso BRB.

autoridade Aparece em 0 fios PET 15.478 · doc. 15388237255 · p. 16

AS

Ailton de Aquino Santos

Ao não conhecer dos embargos que ele e o Banco Central apresentaram, o Min. Dias Toffoli registrou que "nem a Autoridade Central Financeira Brasileira nem o diretor da Autarquia são investigados".

autoridade Aparece em 0 fios INQ 5.026 · doc. 15383398316 · p. 1

GG

Gabriel Galípolo

Citado na decisão como "atual presidente do Banco Central do Brasil", chamado pela CPI do Crime Organizado na condição de convidado, e não de convocado.

autoridade Aparece em 0 fios INQ 5.026 · doc. 15384533922 · p. 3

RC

Renan Calheiros

Como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, pediu ao STF autorização para ouvir o investigado Daniel Vorcaro na comissão.

autoridade Aparece em 0 fios INQ 5.026 · doc. 15384175419 · p. 2

LC

Luciene Cavalcante

Deputada federal, pediu ao STF a inclusão do deputado Mario Frias como investigado, com base em áudio divulgado pelo Intercept Brasil; o pedido foi remetido a petição autônoma.

autoridade Aparece em 0 fios INQ 5.026 · doc. 15388643748 · p. 3

HV

Henrique dos Santos Vieira Lima

Deputado federal, apresentou notícia-crime contra o senador Flávio Bolsonaro citando reportagens do Metrópoles e de O Globo de 19/05/2026 sobre uma visita a Daniel Vorcaro; o Min. André Mendonça mandou autuá-la como petição própria.

autoridade Aparece em 0 fios PET 15.556 · doc. 15388766392 · p. 3

EC

Eudócia Maria Holanda de Araujo Caldas

Senadora, apresentou notícia-crime pedindo a instauração de procedimentos investigatórios; o STF a remeteu a petição autônoma.

autoridade Aparece em 0 fios INQ 5.026 · doc. 15388643748 · p. 3

LF

Luiz Lindbergh Farias Filho

Deputado federal, autor da comunicação de crime contra Flávio, Eduardo e Jair Bolsonaro que o STF redistribuiu ao Min. André Mendonça; em 25/08/2026, formalizou uma segunda petição (PET 16.640) diretamente contra Flávio Bolsonaro, distribuída à Presidência do STF.

autoridade Aparece em 0 fios PET 16.292 · doc. 15388371068 · p. 1

AM

André Mendonça

Relator do caso Master no STF, decretou a prisão preventiva de Daniel Vorcaro e de outros três investigados na PET 15.556.

autoridade Aparece em 0 fios PET 15.556 · doc. 15384624795 · p. 40

DT

Dias Toffoli

Declarou suspeição no julgamento em que a Segunda Turma referendou as prisões e cautelares da PET 15.556; o documento não informa o motivo.

autoridade Aparece em 0 fios PET 15.556 · doc. 15385335056 · p. 2

GM

Gilmar Mendes

Pediu vista no referendo do afastamento da cúpula da PF, citando "elementos que apontam para a incompetência da Segunda Turma".

autoridade Aparece em 0 fios PET 16.662 · doc. 15390205543 · p. 2

LF

Luiz Fux

Na Segunda Turma, acompanhou o voto do relator pelo referendo das prisões decretadas na PET 15.978.

autoridade Aparece em 0 fios PET 15.978 · doc. 15387688284 · p. 2

NM

Nunes Marques

Na Segunda Turma, acompanhou o relator no referendo do afastamento da cúpula da PF, julgamento suspenso por pedido de vista de Gilmar Mendes.

autoridade Aparece em 0 fios PET 16.662 · doc. 15390237543 · p. 1

FD

Flávio Dino

Em decisão de 9 de setembro de 2026 no caso das emendas, determinou a imediata reintegração do diretor-geral e do diretor de Inteligência da PF afastados na PET 16.662.

autoridade Aparece em 0 fios PET 16.669 · doc. 15390213739 · p. 16

EF

Edson Fachin

Como presidente do STF, redistribuiu ao Min. André Mendonça, por prevenção, a comunicação de crime sobre o filme Dark Horse.

autoridade Aparece em 0 fios PET 16.292 · doc. 15388371068 · p. 6

AM

Alexandre de Moraes

Segundo a decisão que afastou a cúpula da PF, foi dada a ele "ciência prévia" dos relatórios de inteligência da PF sobre o relator do caso Master.

autoridade Aparece em 0 fios PET 16.662 · doc. 15390163796 · p. 14

JM

Jorge Messias

Segundo a decisão do Min. André Mendonça, relatórios de inteligência da PF registraram avaliações sobre a relação entre o relator e ele.

autoridade Aparece em 0 fios PET 16.662 · doc. 15390163796 · p. 9

WS

Wellington César Lima e Silva

Intimado pelo STF, na PET 16.662, do inteiro teor da decisão de 8 de setembro de 2026.

autoridade Aparece em 0 fios PET 16.662 · doc. 15390170308 · p. 1

AK

Aletea Vega Marona Kunde

Corregedora-Geral da PF, recebeu do STF a decisão de 8 de setembro de 2026 na PET 16.662 para as providências cabíveis.

autoridade Aparece em 0 fios PET 16.662 · doc. 15390170273 · p. 1

VN

Victor Barbabella Negraes

Delegado da PF a quem o STF encaminhou os sete mandados de prisão preventiva expedidos na PET 15.978.

autoridade Aparece em 0 fios PET 15.978 · doc. 15387072953 · p. 1

AG

André de Albuquerque Garcia

Destinatário do ofício do STF que comunicou a transferência de Marilson Roseno da Silva para o Sistema Penitenciário Federal.

autoridade Aparece em 0 fios PET 15.978 · doc. 15387083197 · p. 1

SS

Solange Salgado

Em 28 de novembro de 2025, concedeu parcialmente habeas corpus ao reclamante da Rcl 88.121, substituindo sua prisão preventiva por medidas cautelares.

autoridade Aparece em 0 fios Rcl 88.121 · doc. 15382943120 · p. 7

CZ

Cristiano Zanin

Ministro do STF, pediu à Presidência a íntegra da mídia do celular de Daniel Vorcaro apreendido pela PF.

autoridade Aparece em 0 fios PET 16.704 · doc. 15390355093 · p. 1

AF

Artur Figueiredo

Segundo a representação da PF citada pelo MPF na decisão, é o "responsável pela execução técnica das movimentações e ajustes contábeis no interior do grupo", com Ascendino Madureira Garcia como intermediário dele com Daniel Vorcaro.

citado em pedido de terceiros Aparece em 0 fios PET 15.198 · doc. 15383424691 · p. 18

RN

Ricardo Nunes

A deputada Luciene Cavalcante pediu que ele fosse incluído como investigado por fatos ligados à concessão de serviços funerários em São Paulo; é alegação da deputada, sem análise do STF.

citado em pedido de terceiros Aparece em 0 fios INQ 5.026 · doc. 15388643748 · p. 3

JF

João Carlos Paolilo Bacelar Filho

O Min. Dias Toffoli deu a ele acesso aos autos "porquanto referido nos documentos apreendidos" pela PF no endereço do reclamante; a decisão não analisa sua conduta.

citado em pedido de terceiros Aparece em 0 fios Rcl 88.121 · doc. 15382943120 · p. 5

EB

Eduardo Nantes Bolsonaro

A comunicação de crime do deputado Lindbergh Farias o descreve como "agente político em atuação internacional" no caso do filme Dark Horse; é alegação do deputado, sem análise do STF.

citado em pedido de terceiros Aparece em 0 fios PET 16.292 · doc. 15388371068 · p. 4

JB

Jair Messias Bolsonaro

A comunicação de crime do deputado Lindbergh Farias o descreve como "personagem messiânico" do filme Dark Horse e o inclui entre os requeridos; é alegação do deputado, sem análise do STF.

citado em pedido de terceiros Aparece em 0 fios PET 16.292 · doc. 15388371068 · p. 4

DH

Dark Horse (filme)

Segundo comunicação de crime de um deputado, o filme teria sido financiado por Daniel Vorcaro; o processo específico sobre esse financiamento segue sob sigilo, sem decisão pública do STF.

citado em pedido de terceiros Aparece em 0 fios PET 16.292 · doc. 15388371068 · p. 5

RP

RioPrevidência — RPPS do Estado do Rio de Janeiro

Segundo a PF, aportou R$ 970 milhões em Letras Financeiras do Banco Master e depois R$ 2,01 bilhões em fundos do mesmo grupo.

citado em pedido de terceiros Aparece em 0 fios PET 15.676 · doc. 15387392124 · p. 3

BN

BN Financeira Ltda.

Segundo a PF, teria recebido pagamentos e repasses ligados ao Banco Master, incluindo uma transferência de R$ 3,5 milhões da PKL One Participações em outubro de 2025.

citado em pedido de terceiros Aparece em 0 fios PET 16.210 · doc. 15388112367 · p. 5

ES

Epítome S.A.

Comprou formalmente o apartamento indicado pelo senador Jaques Wagner, com recursos de fundos ligados ao Banco Master, segundo a PF.

citado em pedido de terceiros Aparece em 0 fios PET 16.201 · doc. 15388113814 · p. 4

VM

Viviane Barci de Moraes

Seu escritório tinha contrato de prestação de serviços advocatícios com o Banco Master; valor e trechos do contrato foram vazados por um perito da PF a uma jornalista, segundo decisão do STF.

citado em pedido de terceiros Aparece em 0 fios PET 15.625 · doc. 15387167431 · p. 2

MF

Marcelo Tavares Faria

Segundo a PF, citada na decisão, é um dos "beneficiários finais" das notas comerciais de R$ 132.910.000,00 da Infrasolar Holding, com Felipe Cançado Vorcaro.

citado em pedido de terceiros Aparece em 0 fios PET 15.873 · doc. 15387134559 · p. 5

RC

Rodrigo Pirajá Cecílio

Segundo a PF, citada na decisão, é um dos nomes que se repetem nas estruturas societárias do grupo investigado; teria tratado com Felipe Cançado Vorcaro da criação de SPEs para "descer capital".

citado em pedido de terceiros Aparece em 0 fios PET 15.873 · doc. 15387134559 · p. 5

CC

CREDCESTA

Segundo a PF, carteira de crédito consignado originada pelo Banco Master, com inconsistências desde 2024, e plataforma ligada aos negócios de Augusto Ferreira Lima.

citado em pedido de terceiros Aparece em 0 fios PET 15.478 · doc. 15388237255 · p. 9

AM

André Felipe de Oliveira Seixas Maia

Em 08/01/2026 o Min. Dias Toffoli negou o pedido complementar de busca contra ele porque diligência do mesmo tipo já havia sido feita.

pedido de busca negado Aparece em 0 fios PET 15.198 · doc. 15383446734 · p. 5

RN

Roberto de Oliveira Campos Neto

Segundo a decisão do Min. André Mendonça, "não há qualquer indício de envolvimento" dele com os fatos investigados na Operação Compliance Zero.

sem indício, segundo o STF Aparece em 0 fios INQ 5.026 · doc. 15384533922 · p. 15

BM

Banco Master

Em regime de liquidação extrajudicial, com interventor nomeado pelo Banco Central.

empresa sob investigação Aparece em 0 fios PET 15.198 · doc. 15383446734 · p. 5

BB

BRB — Banco de Brasília

Segundo a PF e o MPF, transferiu cerca de R$ 17 bilhões ao Master, incluindo R$ 12,2 bilhões em carteiras que admitia não conseguir auditar.

banco público; alvo das fraudes investigadas Aparece em 0 fios PET 15.478 · doc. 15388237255 · p. 4

BC

Banco Central

Segundo a PF, dois chefes de sua supervisão bancária revisavam ofícios do Banco Master antes de o banco enviá-los ao próprio órgão regulador.

autoridade; decretou a liquidação do Master e teve dois chefes de supervisão bancária presos Aparece em 0 fios PET 15.556 · doc. 15384624795 · p. 16

PF

Polícia Federal

A mesma representação que descreve os núcleos "A Turma" e "Os Meninos" aponta uma delegada e um agente aposentado da própria PF por repassar dados do sistema e-Pol a um investigado.

autoridade; dois de seus integrantes apontados por vazar dados sigilosos a investigado Aparece em 0 fios PET 15.978 · doc. 15387066782 · p. 4

FG

FGC — Fundo Garantidor de Créditos

Segundo a PF, "o Fundo Garantidor de Crédito sangrava para cobrir o rombo bilionário deixado pelo Banco MASTER", montante que "alcança quase 40 bilhões de reais".

entidade privada; segundo a PF, cobre rombo bilionário deixado pelo Banco Master Aparece em 0 fios PET 15.556 · doc. 15384624795 · p. 25

CV

CVM — Comissão de Valores Mobiliários

A CVM pediu para ouvir Daniel Vorcaro, preso, por "sérios indícios" de gestão fraudulenta e emissão irregular de valores mobiliários na captação do Master com CDBs.

autoridade; obteve autorização do STF para ouvir Vorcaro, preso, em processos administrativos Aparece em 0 fios PET 15.556 · doc. 15388906633 · p. 3

CA

CAE — Comissão de Assuntos Econômicos do Senado

Convocou Daniel Vorcaro para depor sobre a liquidação do Banco Master; o STF condicionou o comparecimento à manifestação voluntária do investigado.

foro parlamentar; convocou Vorcaro para depor duas vezes, com comparecimento facultativo Aparece em 0 fios INQ 5.026 · doc. 15384175419 · p. 2

CO

CPI/CPMI do Crime Organizado

Apura "mecanismos utilizados para ocultação, dissimulação e reinserção de recursos de origem ilícita"; convocou investigados do Master e alega vínculo do banco com o PCC.

foro parlamentar; convocou investigados do caso Master e o ex-presidente do Banco Central Aparece em 0 fios INQ 5.026 · doc. 15384439818 · p. 4

CI

CPMI do INSS

Obteve do STF a restituição de dados de quebras de sigilo de Vorcaro colhidos por poderes próprios; teve o acesso restringido em 16/03/2026 após notícia de vazamento à imprensa.

foro parlamentar; obteve dados de Vorcaro e depois teve o acesso restringido após vazamento Aparece em 0 fios PET 15.612 · doc. 15384764932 · p. 5

PN

Partido Novo

Pediu e obteve o afastamento cautelar do Diretor-Geral da PF; um dia depois, outro ministro do STF considerou "inequívoca a ilegitimidade ativa do Partido Novo" para o pedido.

pediu o afastamento de dirigentes da PF; um ministro considerou o partido parte ilegítima Aparece em 0 fios PET 16.669 · doc. 15390213739 · p. 7

PC

PCC — Primeiro Comando da Capital

Uma CPI alega que o Banco Master movimentou "cerca de R$ 2,8 bilhões em operações de câmbio para uma empresa suspeita de lavar dinheiro" para o PCC; o STF não analisou o mérito da alegação.

citado em alegação de CPI sobre o caso Master, sem análise de mérito pelo STF Aparece em 0 fios INQ 5.026 · doc. 15384533922 · p. 14

SE

Super Empreendimentos e Participações

Segundo a PF, foi a empresa usada para pagar mensalmente o núcleo "A Turma", a mando de Daniel Vorcaro.

empresa sob investigação; atividades suspensas Aparece em 0 fios PET 15.556 · doc. 15384624795 · p. 33

VC

Varajo Consultoria Empresarial

Segundo a PF, formalizou um contrato fictício de consultoria para justificar pagamentos ao chefe do Desup Belline Santana.

empresa sob investigação; atividades suspensas Aparece em 0 fios PET 15.556 · doc. 15384624795 · p. 19

TR

Tirreno

Segundo a PF e o MPF, empresa de fachada usada pelo Banco Master para vender ao BRB carteiras de crédito sem lastro real.

empresa sob investigação Aparece em 0 fios PET 15.478 · doc. 15388237255 · p. 2

KM

King (empresas de Felipe Mourão)

Segundo a PF, empresas usadas para receber e repassar os pagamentos mensais ao núcleo "A Turma".

empresas sob investigação; atividades suspensas Aparece em 0 fios PET 15.556 · doc. 15384624795 · p. 11

RR

Roseno & Ribeiro Gestão Empresarial

Segundo a PF, empresa usada para emitir notas fiscais que davam aparência formal aos pagamentos da King Participações.

empresa sob investigação Aparece em 0 fios PET 15.693 · doc. 15388189547 · p. 11

AT

A Turma

Segundo a PF, núcleo informal de vigilância, coerção e obtenção ilegal de informações mantido por Daniel Vorcaro, com ex-policiais federais e um policial da ativa.

estrutura sob investigação; integrantes com prisão preventiva ou medidas cautelares Aparece em 0 fios PET 15.556 · doc. 15384624795 · p. 5

RE

REAG (CBSF DTVM)

Segundo a PF e o MPF, serviu para desviar recursos do Banco Master e ocultar mais de R$ 2 bilhões da família Vorcaro.

empresa sob investigação Aparece em 0 fios PET 15.556 · doc. 15384624795 · p. 25

CM

Clínica Mais Médicos

Segundo a PF, emitiu R$ 361 milhões em notas comerciais sem garantias, com capital social zero, compradas por fundos dos quais o Banco Master era cotista único.

empresa sob investigação: sequestro de bens Aparece em 0 fios PET 15.198 · doc. 15383424691 · p. 7

FD

Fundos City, Astralo e Galo Forte

Segundo a PF e o Banco Central, é a cadeia de FIDCs e fundos usada para desviar bilhões do Banco Master a veículos ligados aos seus sócios, entre eles Daniel Vorcaro.

sob investigação: sequestro de bens Aparece em 0 fios PET 15.198 · doc. 15383424691 · p. 12

IC

Instituto Conhecer Brasil

Segundo a PF, a organização presidida por Karina Ferreira da Gama teria recebido emendas do Dep. Mário Frias e um contrato da Prefeitura de São Paulo, que teriam sido usados para desviar recursos públicos.

sob investigação: medidas cautelares Aparece em 0 fios PET 16.669 · doc. 15390057510 · p. 4

GU

Go Up Entertainment

Produtora do filme Dark Horse, de Karina Ferreira da Gama; segundo a PF, teria recebido repasses de empresas ligadas ao Instituto Conhecer Brasil e ao Dep. Mário Frias no período das filmagens.

sob investigação: medidas cautelares Aparece em 0 fios PET 16.669 · doc. 15390057510 · p. 100

CN

CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Comprou 30% da Green Investimentos por R$ 1 milhão — ações que a própria PF estima em R$ 13 milhões.

atividades suspensas por decisão judicial Aparece em 0 fios PET 15.873 · doc. 15386810961 · p. 8

BR

BRGD S.A.

Segundo a PF, foi por meio da "parceria BRGD/CNLF" que os repasses mensais ao senador foram operacionalizados.

atividades suspensas por decisão judicial Aparece em 0 fios PET 15.873 · doc. 15386810961 · p. 11

GI

Green Investimentos S.A.

Tinha 30% de participação vendida à CNLF por R$ 1 milhão — valor de mercado estimado pela PF em R$ 13 milhões — via participação na Trinity Energias Renováveis.

atividades suspensas por decisão judicial Aparece em 0 fios PET 15.873 · doc. 15386810961 · p. 8

MP

Mídias Promotora Ltda.

Segundo a PF, teria recebido e distribuído comissões sobre os valores captados do RioPrevidência para o Banco Master.

alvo de busca e apreensão Aparece em 0 fios PET 15.676 · doc. 15387392124 · p. 9

PC

Planner Corretora de Valores S.A.

Segundo a PF, funcionou como anteparo formal às irregularidades e como veículo para elevar taxas de corretagem.

alvo de busca e apreensão Aparece em 0 fios PET 15.676 · doc. 15387392124 · p. 10

HO

HOCKENHEIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

Fundo por onde, segundo a PF, teriam transitado os recursos que chegaram à Epítome na compra do apartamento indicado por Jaques Wagner.

alvo de bloqueio de bens Aparece em 0 fios PET 16.230 · doc. 15388189970 · p. 20

BR

BN Representações Tecnológicas Ltda.

O Min. André Mendonça proibiu o senador Jaques Wagner de manter qualquer atividade econômica com esta empresa.

alvo de medida cautelar Aparece em 0 fios PET 16.229 · doc. 15388112366 · p. 25

PK

PKL One Participações S.A.

Segundo a PF, transferiu R$ 3,5 milhões à BN Financeira em outubro de 2025.

alvo de medida cautelar Aparece em 0 fios PET 16.210 · doc. 15388112367 · p. 5

GF

GF4.15 Participações e Consultoria Ltda.

O Min. André Mendonça proibiu o senador Jaques Wagner de manter qualquer atividade econômica com esta empresa.

alvo de medida cautelar Aparece em 0 fios PET 16.229 · doc. 15388112366 · p. 25

EO

Entrepay / Octa

O Banco Central comunicou ao STF irregularidades no conglomerado — negociação de cotas de fundo sem lastro suficiente, indução do BC a erro e desvio de recursos que deveriam liquidar pagamentos a usuários — e afirmou que os fatos “guardam conexão” com a Operação Compliance Zero.

apuração em andamento Aparece em 0 fios INQ 5026 · doc. 15388643748 · p. 3

CM

Crédito & Mercado de Valores Mobiliários

Consultoria dirigida por Renan Foglia Calamia, que assessorava o IPREV/Maceió na aplicação de R$ 97 milhões em Letras Financeiras do Banco Master. Seu e-mail corporativo, hospedado pela SKYMAIL, foi alvo de ordem de preservação de dados.

apuração em andamento Aparece em 0 fios PET 16344 · doc. 15389140265 · p. 1

TF

Terra Firme da Bahia

Uma das empresas incluídas no bloqueio de R$ 5.955.250,00 decretado contra o grupo ligado a Jaques Wagner.

sob investigação: bloqueio de bens Aparece em 0 fios PET 16230 · doc. 15388189970 · p. 24

FM

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão ("Felipe Mourão")

Preso em 04/03/2026 junto com Vorcaro. Ainda em custódia na SR/PF/MG, a PF registrou uma tentativa de suicídio; ele foi levado ao Hospital João XXIII e morreu em 06/03/2026, dois dias depois da prisão. A PF e o MPF concluíram por enforcamento em cela, sem participação de terceiros, e o STF arquivou o inquérito sobre a morte por falta de justa causa.

falecido, punibilidade extinta Aparece em 5 fios PET 15.556 · doc. 15387654935 · p. 2

AR

Andrei Augusto Passos Rodrigues

Afastado da direção-geral da PF por Mendonça em 08/09/2026 e reintegrado por liminar de Dino em 09/09; no mesmo dia, o presidente do STF, Edson Fachin, suspendeu as duas decisões e deu a ele 48 horas para prestar informações — depois disso, sua permanência no cargo "será apreciada" pela Presidência.

afastamento e reintegração suspensos pela Presidência do STF Aparece em 0 fios PET 16.662 · doc. 15390163796 · p. 22

LC

Leandro Almada da Costa

Afastado da Diretoria de Inteligência da PF por Mendonça em 08/09/2026 e reintegrado por liminar de Dino em 09/09; no mesmo dia, Fachin suspendeu as duas decisões. Os documentos não dizem em que situação ele ficou.

afastamento e reintegração suspensos pela Presidência do STF Aparece em 0 fios PET 16.662 · doc. 15390163796 · p. 22

FB

Flávio Nantes Bolsonaro

Desde 22/07/2026, duas notícias-crime contra ele (PETs 16.440 e 16.441) tramitam sob sigilo com o relator do caso Master, Min. André Mendonça. Segundo essas notícias-crime — baseadas em reportagens (Intercept, Metrópoles) e na confirmação do próprio senador ao O Globo, em 19/05/2026 — ele teria negociado com Daniel Vorcaro o repasse de US$ 24 milhões (cerca de R$ 134 milhões) para financiar o filme "Dark Horse", sobre Jair Bolsonaro, e o visitado na residência em São Paulo no fim de 2025, enquanto Vorcaro cumpria medidas cautelares. Nos documentos públicos, não há decisão do STF sobre essas acusações. Em 25/08/2026, Lindbergh Farias apresentou uma segunda petição (PET 16.640) contra ele, distribuída à Presidência do STF, sem decisão até 14/09/2026.

alvo de petições sob sigilo Aparece em 0 fios PET 15.556 · doc. 15388766392 · p. 2–5

MG

Malú Gaspar

Reportagem do Fatos Online, citada pela PF na decisão, descreveu "a devassa na vida de Malú Gaspar de O GLOBO" promovida pelo grupo investigado.

jornalista, alvo de vigilância segundo a PF Aparece em 0 fios PET 16.346 · doc. 15388685034 · p. 4

DS

Daiane Aline de Andrade Silveira

Segundo a PF, citada na decisão, é nome recorrente nas estruturas societárias do grupo investigado, com Marcelo Tavares Faria e Rodrigo Pirajá Cecílio.

citada em pedido de terceiros Aparece em 0 fios PET 15.873 · doc. 15387134559 · p. 5

AP

André Pissolito Campos

Segundo a PF, citada na decisão, Daniel Lopes Monteiro teria enviado documentos a ele e cobrado o CCV do imóvel Poème Horto; o relator lhe impôs restrições pessoais e bloqueio de até R$ 2.455.250,00.

alvo de medida cautelar Aparece em 0 fios PET 16.229 · doc. 15388112366 · p. 19

MD

Márcio Domingues dos Santos

Segundo a PF, citada nas decisões, teria recebido de Daniel Lopes Monteiro documentos da compra do apartamento Poème Horto. O Min. André Mendonça impôs a ele medidas cautelares (17/06/2026) e a constrição de bens até R$ 2.455.250,00 (19/06/2026).

alvo de medidas cautelares e de constrição patrimonial Aparece em 0 fios PET 16.230 · doc. 15388189970 · p. 21