Daniel Lopes Monteiro

A PF atribui a ele papel central, "não apenas como assessor jurídico periférico, mas como operador técnico e estrutural da engrenagem criminosa", em duas frentes: a blindagem jurídica e documental das operações da Tirreno e das carteiras cedidas ao BRB, e a arquitetura societária e financeira para comprar e ocultar os imóveis atribuídos a Paulo Henrique Costa.

01/2025 a 02/2025Em 08/01/2025 ele teria pedido autorização a Vorcaro para seguir com a estrutura de ocultação dos imóveis, discutindo a escolha de um diretor para as empresas compradoras; em 11/02/2025 Vorcaro teria contatado o escritório dele para prosseguir na "estrutura".

Em mensagens com Vorcaro, ele se apresenta assim, segundo a PF: "O Paulo me procurou para dar andamento em estrutura de compra de imóveis para ele." Depois, teria perguntado quem poderia figurar como diretor das empresas, "para não misturar com o restante das estruturas que temos".

A PF aponta que o diretor escolhido, Hamilton Edward Suaki, seria seu cunhado e teria como endereço registrado o mesmo do escritório Monteiro Rusu. As empresas, originalmente de prateleira, teriam mudado de razão social, objeto, sede, diretor e capital em pouco tempo.

10/05/2025Em 10/05/2025, já ciente de investigações, Vorcaro teria ordenado que ele não levasse as escrituras ao registro imobiliário; ele teria respondido que as obteria e as manteria no escritório. O procedimento do MPF fora autuado em 30/04/2025, e a PF diz que Vorcaro mandou que "travasse tudo".

Na frente das carteiras, a PF diz que ele participou da elaboração, revisão e ajuste de contratos, declarações, notificações e contranotificações da Tirreno, inclusive documentos que o Banco Central associou a indícios de fraude. Cita a redação dos contratos Tirreno–Master, BRB–Tirreno e Tirreno–Cartos.

A PF descreve um "compliance paralelo" no Banco Master, em que o escritório Monteiro Rusu e ele teriam sido usados para dar aparência de regularidade jurídica a operações de grande porte, contornando os controles formais.

Ele seria depositário informal de contratos e escrituras "que não poderiam ser lavrados", guardados no escritório, formando uma cadeia documental paralela e o uso de contratos de gaveta.

Um documento apreendido na residência de Vorcaro indicaria repasses financeiros a ele ligados a tratativas com o BRB; um trecho da representação falaria em oitenta e seis milhões de reais por questões ligadas ao Banco de Brasília.

A PGR aponta atuação dele como "agente-chave da vertente jurídica da estrutura criminosa", com indicação, em princípio, de proveito econômico próprio de ao menos R$ 86.167.189,30.

Ao opinar pelo bloqueio, a PGR diz que o valor de R$ 86.167.189,30 corresponderia à "vantagem indevida proporcionada por Daniel Vorcaro ao advogado" e pede o sequestro de bens dele, com base no Decreto-Lei 3.240/41.

Em parecer citado em 16/05/2026, o MPF o descreve como "operador jurídico-financeiro responsável pela formalização de operações entre instituições financeiras e pela ocultação patrimonial" e diz que não há fatos novos que justifiquem revogar a prisão.

Ele é descrito como "operador jurídico- financeiro associado ao núcleo do Banco Master" e às tratativas posteriores sobre o apartamento Poème Horto. Após a primeira fase da Operação Compliance Zero, teria tentado reorganizar juridicamente a situação do imóvel, enviando minutas e instrumentos de cessão de direitos.

Nessa tentativa, teria mantido contato com Guilherme Henrique Sodré Martins, com reuniões presenciais, chamadas de voz, videoconferências e mensagens tidas pela PF como possivelmente cifradas. A frase "A altura do vão é 2,45m", enviada por ele e seguida da resposta "Perfeito", foi relacionada pela PF ao valor do imóvel.

Ele teria enviado documentos do instrumento de aquisição e do primeiro aditivo a Márcio Domingues dos Santos, e teria cobrado de André Pissolito Campos o envio do CCV e do compromisso de cessão de direitos da unidade nº 1.702. Os documentos não identificam Márcio nem André além desse papel.

A PF diz que a compra formal do apartamento pela Epítome S.A. teria sido feita com o auxílio de Daniel e David Lopes Monteiro, com recursos de fundos ligados ao grupo, o que vê como compatível com ocultação do beneficiário final.

Planilhas no aparelho dele registrariam pagamentos a "Dudu", apelido que, segundo a investigação, seria Eduardo Mendonça Sodré Martins, com valores superiores a R$ 2.340.000,00 e estruturas societárias interpostas.

A PF reconhece que, nas conversas analisadas entre Lombardi (diretor formal da Epítome) e ele, "não foram identificadas referências diretas ao negócio imobiliário", mas destaca a incompatibilidade, em tese, entre a posição formal de Lombardi e seu histórico.

A defesa sustenta que não há elementos concretos de envolvimento dele e que as condutas se inserem, em tese, no "exercício regular da advocacia empresarial e societária", como o voto-vogal de Gilmar Mendes no referendo teria destacado, na visão dela.

Sustenta violação à isonomia, porque investigados com participação apontada como mais relevante estariam só sob cautelares diversas da prisão, e alega violação ao art. 7º, V, do Estatuto da Advocacia por falta de sala de Estado Maior em São Paulo.

Em agravo regimental, a defesa alega inexistência de fumus comissi delicti e de periculum libertatis e suficiência de medidas diversas da prisão.