Varajo Consultoria Empresarial
empresa sob investigação; atividades suspensasSegundo a PF, teria formalizado um contrato fictício de consultoria para justificar pagamentos ao então chefe do Desup/Banco Central Belline Santana, a mando de Daniel Vorcaro.
Administrada por Leonardo Palhares; teve as atividades suspensas por tempo indeterminado em 04/03/2026 e recorre da medida.
Aparece em 2 dos 1098 documentos públicos do caso. A lista completa está na referência, no fim da página.
Cada afirmação é a versão daquela fonte, com a página. O tribunal praticou 2 atos sobre a empresa, na seção própria.
Todos têm peças públicas no portal do STF.
Tracejado: relação descrita pela PF ou pelo MPF. Cinza claro: citado no mesmo trecho. Inclui quem é citado pelo nome nos registros desta página.
Datas como o documento as dá; quando ele só diz o mês, o ano ou "fim de" um período, a marca é oval.
Suspende as atividades da empresa
Com base no art. 319, VI, do CPP, defere o pedido da Polícia Federal e suspende, por tempo indeterminado, as atividades da Varajo Consultoria Empresarial Sociedade Unipessoal Ltda., junto com outras quatro empresas apontadas no mesmo esquema.
PET 15.556 · doc. 15384624795 · p. 42 →Abre vista à PGR sobre recurso da empresa
Abre vista à Procuradoria-Geral da República para se manifestar sobre o agravo regimental interposto por Leonardo Augusto Furtado Palhares e pela Varajo Consultoria contra a decisão que suspendeu suas atividades.
PET 15.563 · doc. 15388583380 · p. 1 →Fabiano Campos Zettel teria participado da elaboração e do encaminhamento de proposta de contratação simulada, estruturada para formalizar vínculo contratual fictício por meio da empresa, no âmbito das tratativas com o servidor do Banco Central Belline Santana.
p. 8Belline Santana teria recebido, por e-mail, proposta de contratação simulada por meio da empresa, estruturada para justificar pagamentos relacionados a serviços informais prestados ao controlador do Banco Master; pelos serviços prestados, receberia remuneração.
p. 19Leonardo Augusto Furtado Palhares, administrador da empresa, teria assinado proposta de prestação de serviços para a contratação de Belline em suposto projeto de elaboração de estudo técnico sobre "inserção de jovens no mercado financeiro", conferindo aparência de legitimidade à contratação.
p. 20+ PET 15.556 p. 21
Eixo da Operação Compliance Zero; empresa suspensa e apontada como veículo de pagamento simulado a Belline Santana.
Agravo regimental de Leonardo Palhares e da empresa contra a suspensão das atividades, com a PGR chamada a se manifestar.