Felipe Cançado Vorcaro

A ABM Participações e a ABM Investimentos Imobiliários manteriam conexões com ele, Henrique e Natália Vorcaro por meio da Três Vales e da Trancoso Eco Negócios Imobiliários, ligadas a André Beraldo e Fernando Vieira.

Teria vínculos com outros investigados "por sua atuação em cargos de direção no âmbito do Grupo Multipar", incluindo a Pacific Realty e a MGI Desenvolvimento Imobiliário, e pela abertura conjunta da Três Vales e da Trancoso.

Essas ligações revelariam, em tese, conexões com o fluxo dos fundos City e NM; a alegação de atuação "meramente técnica" dele não afastaria os indícios.

Devolver os bens ou nomeá-lo depositário traria risco de depreciação e de comprometer a execução penal.

A representação o descreve como integrante do "núcleo financeiro-operacional" da organização criminosa e como operador financeiro de Daniel Vorcaro, encarregado de ligar as decisões do núcleo central à execução das movimentações financeiras e societárias.

04/2024Afirma que, em abril de 2024, Daniel Vorcaro teria enviado ao primo dele, Felipe, o contrato de compra e venda de ações da Green Investimentos S.A., empresa com participação na Trinity Energias Renováveis.

04/2024Diz que foi ele quem tratou do "Contrato de Compra e Venda de Ações – Green": a venda de 30% da Green à CNLF Empreendimentos Imobiliários, administrada formalmente pelo irmão do senador Ciro Nogueira, por R$ 1.000.000,00, quando o valor de mercado da fração seria de cerca de R$ 13.062.315,30. O documento diz que o contrato foi celebrado em 04/04/2024.

09/07/2024Relata que ele, presidente da Green Investimentos, teria dito em 09/07/2024 a Daniel Vorcaro: "Recebemos a distribuição anual da Trinity. 2,4 MM a nossa parte, 20% dos 12 MM totais distribuídos". Pelas contas da PF, a fatia de 30% da CNLF corresponderia a cerca de R$ 720.000,00 em um só ano, perto do R$ 1.000.000,00 pago.

Sustenta que Daniel Vorcaro teria mandado que a participação gerasse dividendos "sem que a operação ingressasse no radar de eventuais mecanismos de fiscalização" e que ele teria ressaltado a necessidade de um "instrumento particular", um "contrato de gaveta", para contornar restrições do acordo de acionistas da Trinity.

06/2024 a 07/2024Aponta que ele teria operacionalizado a "parceria BRGD/CNLF": pagamentos mensais de R$ 300.000,00 ao senador, que teriam subido para R$ 500.000,00, por meio da BRGD S.A. Nas mensagens com Daniel Vorcaro, ele pergunta se deve seguir o pagamento aos que investiram na BRGD e, em 25/07/2024, escreve: "Oi, é para continuar pagando a parceria brgd/cnlf? 300k mes?"; Daniel responde "Sim".

01/2025Cita mensagens de 13/01/2025 em que ele escreve "Estou tendo que aportar muito la todo mes por causa do btg" e Daniel responde "Tem que enviar muito importante". Em 28/01/2025, ele diz que o fluxo "esta indo praticamente todo para o btg", e Daniel responde "Resolve isso pra mim" e "Eu ponho dinheiro depois para repor".

06/2025Cita a mensagem de 30/06/2025 em que Daniel Vorcaro reclama de atraso de "dois meses ciro" e ele responde: "Vai continuar os 500k ou pode ser os 300k?". A PF conclui que, entre junho de 2024 e agosto de 2025, teriam sido feitos repasses mensais de ao menos R$ 6.000.000,00.

Diz que a BRGD S.A. seria controlada por ele e aparece como fonte dos repasses mensais ao senador; a BRGD teria capital social de R$ 132.382.500,00 e sede em Nova Lima/MG.

11/2025Registra que ele teria deixado a presidência da Green Investimentos S.A., cargo que ocupava desde 30/11/2021, um dia depois da primeira fase ostensiva da Operação Compliance Zero, em contexto que a PF vê como tentativa de dissociação formal de uma das estruturas investigadas.

14/01/2026Relata que, em 14/01/2026, na segunda fase da operação, ele teria se evadido de imóvel em Trancoso/BA "poucos minutos antes da chegada da Polícia Federal", com sinais de "abandono abrupto" e sem aparelhos de telefonia ou computadores no local. Imagens de câmeras mostrariam uma pessoa cujos traços "se assemelham a FELIPE CANÇADO VORCARO"; o texto não afirma que seja ele.

Atribui a ele "papel central" na execução de movimentações patrimoniais e societárias do grupo, na transferência de 30% da Green Investimentos a empresa ligada à família de Ciro Nogueira, com deságio superior a R$ 12 milhões, por instrumentos contratuais informais que, em tese, ocultariam a natureza real da operação.

07/05/2026Relata que a prisão foi cumprida em 07/05/2026, em Nova Lima/MG, sem resistência e sem algemas, e que foram apreendidos dois smartphones Apple dele, cujos dados estavam em extração no SETEC/MG.

Descreve a apreensão de automóveis (uma Lamborghini Urus, uma Range Rover blindada e uma Hilux SW4) e de relógios de luxo, o que indicaria, na visão policial, padrão patrimonial elevado e possível incompatibilidade com fontes lícitas conhecidas.

Afirma que a Green Investimentos não operava em seu endereço formal havia cerca de seis meses, embora ele mantivesse atuação empresarial por meio da FORGREEN ENERGIA S.A., em outro local.

30/04/2026Cita o Relatório de Inteligência Financeira do COAF, recebido em 30/04/2026, que apontaria ele como "personagem central" de operações financeiras atípicas com holdings e sociedades de propósito específico, com estruturas de "contas de passagem"; menciona movimentações acima de R$ 800 milhões pela Asset Gestão Empresarial S.A. e acima de R$ 200 milhões pela Asset Holding Ltda., sem justificativa econômica compatível, segundo a análise preliminar.

02/2026Aponta que, após a deflagração da Compliance Zero, quando ele já saberia ser investigado, houve uma transação de R$ 24,9 milhões ligada ao Brasil GD Infra FIP, em fevereiro de 2026, com repasse de cerca de R$ 9,16 milhões à conta pessoal dele, sob a justificativa de substituição de garantias de debêntures.

13/04/2026Descreve a emissão de Notas Comerciais Escriturais de R$ 132.910.000,00 pela Infrasolar Holding Ltda. em 13/04/2026, com o Banco BTG Pactual como titular e, como "beneficiários finais", ele e Marcelo Tavares Faria. A Infrasolar teria sido constituída em 26/03/2026, 18 dias antes, com capital social de R$ 1.000,00.

Diz que o RIF do COAF reúne 294 comunicações de operações suspeitas, 1.199 pessoas físicas e jurídicas e movimentações de R$ 18.413.892.636,00 (de 25/03/2019 a 27/04/2026), ainda sob análise; o valor é o do relatório inteiro, não só o dele.

Diz que, apesar de ele ter se recusado a fornecer as credenciais dos aparelhos apreendidos (dois iPhones e um iPad), a perícia conseguiu extrair os dados, analisados com o RIF do COAF.

Afirma que o RIF o aponta como principal envolvido nas operações analisadas, na condição de "beneficiário relevante dos fluxos financeiros" ligados a Daniel Vorcaro, e cita Marcelo Tavares Faria e Rodrigo Pirajá Cecílio como nomes recorrentes nas estruturas societárias relacionadas.

13/04/2026Sustenta que os recursos das notas comerciais da Infrasolar teriam reforçado um fluxo entre a Infracapital Brasil FIP, o Brasil GD Infra FIP e a Evolua Energia Participações, com destino final à BRGD S.A.

13/04/2026Relata mensagens de 13/04/2026 no grupo de WhatsApp "HOLDING", com tratativas entre ele e Rodrigo Pirajá Cecílio para criar SPEs para "descer capital" e "descarimbar" recursos; a PF lê as expressões como tentativa de desvincular a origem dos valores. Diz que houve resistência de compliance da Oliveira Trust, mas que, após tratativas com pessoa vinculada ao BTG Pactual, a operação foi concluída no mesmo dia. A decisão registra que a Oliveira Trust "parece ter atuado com a devida diligência".

10/2025Cita a emissão de debêntures da FMR Participações S.A., de R$ 25 milhões, em outubro de 2025, tendo o Navi Infra FIP como investidor, com garantias lastreadas em cotas de fundos que se valorizaram muito em pouco tempo, e diz haver participação ativa dele nessas operações.

Descreve movimentações do RIF na Forgreen Energia Ltda. e na Green Energy Investimentos e Participações S.A., de R$ 1.256.973.600,00 no total, com créditos e débitos sucessivos em curto prazo, compatíveis, segundo a PF, com "contas de passagem" e "layering". Cita operações típicas de contas de passagem em 23, 24 e 29/12/2025, de R$ 10.259.000,00, na Forgreen.

Relata movimentações atípicas nas contas pessoais dele em 06/08/2025 a 15/01/2026 e em 16/01/2026 a 12/03/2026, com movimentação total de R$ 17.018.944,00 (R$ 8.449.183,00 a crédito e R$ 8.569.761,00 a débito). Diz que ele teria recebido R$ 90.624.126,00 entre 06/08/2025 e 15/01/2026, com saídas imediatas de R$ 1.136.000,00, das quais R$ 1.061.000,00 para a Asset Gestão Empresarial Ltda. O documento traz os dois números lado a lado, sem explicar a diferença.

01/2026 a 03/2026Entre 16/01 e 12/03/2026, ele teria recebido R$ 8.449.183,00; entre as operações, R$ 250.000,00 da Green Holding Ltda. repassados ao fundo Makena FIM Crédito Privado e R$ 150.000,00 da Asset Holding Ltda. repassados à FMR Participações, ambas ligadas à gestão de um mesmo gestor, que o documento também aponta como responsável pelo Brasil GD Fundo de Investimento em Participações.

Diz que, só em fevereiro e abril de 2026, as operações suspeitas somariam cerca de R$ 186 milhões, e que teriam sido enviados à CNLF cerca de R$ 2,8 milhões entre o fim de 2024 e agosto de 2025, "frequentemente realizados logo após operações de triangulação coordenadas" por ele.

Sustenta que, em liberdade, ele poderia continuar a usar sua "rede de influência" para encobrir ilícitos, ocultar dados e destruir provas, e que há pessoas ainda não identificadas na organização.

As alegações da defesa tratam do mérito da investigação, ainda em curso; seria "prematura qualquer conclusão" sobre a origem dos valores.

O sequestro pode alcançar bens de empresas das quais o investigado seja sócio ou diretor, se houver indício de uso para crime.

Concorda com a representação da PF que pedia a prisão temporária dele, por ver indícios de relação pessoal, empresarial e financeira entre os investigados.

Opina pela prorrogação da prisão temporária, com base em elementos que teriam retomado o papel atribuído a ele, o alto padrão patrimonial, a possível continuidade de atividades empresariais por reorganização societária e a confirmação de que ele seria o "único investidor" do Green Energia FIP; cita o RIF do COAF.

Opina pela conversão em preventiva: haveria indícios que o ligam "como operador financeiro com posição central em diversas movimentações atípicas", sem interrupção após a Compliance Zero, e, em liberdade, ele poderia retomar as operações e tentar nova evasão.

Diz que ele "jamais integrou a administração, o quadro societário ou manteve relação financeira" com o conglomerado e que foi incluído por vínculos familiares e referências societárias antigas.

A Três Vales e a Trancoso nunca teriam operado nem se relacionado com o Banco Master e foram extintas em 2022.

A constrição, que alcança 21 imóveis, 2 veículos e valores em conta, seria excessiva; pede a revogação ou, subsidiariamente, o limite de R$ 1.604.420,41.

Sustenta que não há fundadas razões de autoria ou participação em crimes contra o sistema financeiro e que, mesmo que os fatos fossem verdadeiros, seriam "transações societárias e comerciais legítimas, regulares e lícitas".

Contesta a evasão em Trancoso e a saída da presidência da Green, que diz serem "meras presunções", e afirma que a prisão perdeu a finalidade: o mandado teria sido cumprido sem resistência e a busca de 07/05/2026 teria arrecadado os bens de interesse da investigação.

Invoca a isonomia, porque outros investigados teriam recebido só cautelares diversas, e diz que ele estaria à disposição das autoridades, teria constituído advogados, não teria sido antes chamado a depor e não teria antecedentes criminais.

No pedido de reconsideração, diz que os elementos da prisão temporária seriam insuficientes e sem contemporaneidade, que as operações de 2026 estariam "lastreadas na legalidade e regularidade", e que o Brasil GD Infra FIP e as notas comerciais da Infrasolar seriam "operações estruturadas e auditadas", sem ocultação patrimonial. Alega ainda riscos à integridade física dele no presídio e pede cautelares menos gravosas.