Paulo Sérgio Neves de Souza
sob investigação: medidas cautelaresEx-chefe-adjunto da supervisão bancária do Banco Central; segundo a PF, revisaria ofícios que o Master mandaria ao próprio departamento dele e orientaria Vorcaro.
Afastado da função e de tornozeleira desde 03/03/2026, medida referendada pela Segunda Turma. Desde 30/04/2026 há apuração própria sobre ele e Belline Santana.
Aparece em 13 dos 1098 documentos públicos do caso. A lista completa está na referência, no fim da página.
Cada afirmação é a versão daquela fonte, com a página. O tribunal praticou 12 atos sobre a pessoa, na seção própria.
Todos com o relator, Min. André Mendonça.
Linha vermelha: ministro ou autoridade que decidiu. Tracejado: relação descrita pela PF ou pelo MPF. Cinza claro: citado no mesmo trecho. Inclui quem é citado pelo nome nos registros desta página.
Datas como o documento as dá; quando ele só diz o mês, o ano ou "fim de" um período, a marca é oval.
Afasta da função e impõe medidas cautelares
Proíbe contato com testemunhas e investigados, acesso às dependências do Banco Central e saída do município e do país (passaporte em 48 horas); suspende o exercício da função pública no BC e impõe monitoração por tornozeleira. Autoriza compartilhar as provas com o BC para apuração disciplinar. A decisão, assinada em 03/03, foi juntada em 04/03.
decisão do relator, Min. André MendonçaBloqueia bens dele
Defere bloqueio de valores e indisponibilidade de bens das pessoas listadas pela PF, entre elas ele, nos valores de uma tabela da representação que não é pública.
decisão do relator, Min. André MendonçaTorna facultativo o depoimento na CPI
Convocado pela CPI do Crime Organizado, ele não é obrigado a comparecer; se for, tem direito ao silêncio e a advogado, com escolta da PF por causa da tornozeleira.
decisão do relator, Min. André MendonçaTurma referenda as medidas contra ele
Por unanimidade, a Turma mantém as cautelares. Diz que, quanto a ele, "embora presentes indícios de participação no esquema criminoso", bastam medidas diversas da prisão. Gilmar Mendes acompanhou com ressalvas; Dias Toffoli declarou suspeição.
acórdão da Segunda Turma (sessão virtual de 13 a 20/03/2026)Manda à PGR pedido de restituição de bens
Abre vista à PGR sobre o pedido de restituição de bens feito por ele.
despacho do relator, Min. André MendonçaDefesa dele ganha acesso à PET 15.563
Defere a habilitação da defesa dele nos autos sigilosos do bloqueio de bens.
despacho do relator, Min. André MendonçaAutoriza apuração própria sobre ele e Belline
Com a concordância da PGR, autoriza procedimento vinculado ao INQ 5.026 para apurar crimes que, em tese, Vorcaro teria praticado "em coautoria com os servidores do Banco Central do Brasil" — ele e Belline Santana.
despacho do relator, Min. André MendonçaManda à PGR pedidos dele na PET 15.562
Abre vista à PGR sobre pedidos dele nos e-docs. 100 e 110.
despacho do relator, Min. André MendonçaNada a prover em pedido repetido
Os pedidos dele na PET 15.562 repetem pedido já feito na PET 15.556 (e-docs. 366 e 409). Sem fato novo, o relator diz que não há nada a prover ali.
decisão do relator, Min. André MendonçaCompartilha provas com a CGU
Defere pedido da CGU e autoriza compartilhar elementos da Operação Compliance Zero sobre ele e Belline Santana para sindicância patrimonial e processo disciplinar, sob sigilo.
decisão do relator, Min. André MendonçaManda à PF pedido de espelhamento de aparelhos
Pede à PF manifestação sobre a viabilidade de espelhar os aparelhos eletrônicos apreendidos com ele.
despacho do relator, Min. André MendonçaManda à PGR novo pedido dele
Abre vista à PGR sobre pedido dele na PET 15.504 (e-doc. 78). O despacho não diz o que foi pedido.
despacho do relator, Min. André MendonçaMandou a Vorcaro a imagem da portaria de sua nomeação como chefe-adjunto de supervisão bancária do BC; Vorcaro respondeu "Parabéns".
p. 5Teria dado sugestões a Vorcaro sobre como se comportar em reunião com o presidente do BC; o relator diz que ele se tornou "uma espécie de empregado/consultor de VORCARO".
p. 5–6A pedido de Vorcaro, teria revisado com várias sugestões a minuta de um ofício que o Master mandaria ao departamento do BC onde ele era chefe-adjunto.
p. 6Teria revisado ofícios, relatórios e manifestações técnicas do Master ao BC, "atividade incompatível com as atribuições de fiscalização exercidas pelo próprio servidor público".
p. 16+ PET 15.563 p. 5
Teria alertado Vorcaro sobre movimentações financeiras identificadas pelos sistemas de monitoramento do BC.
p. 16Teria participado de um grupo de mensagens com Vorcaro e Belline Santana para discutir a estratégia do Master perante o BC.
p. 16Teria citado potenciais interessados na compra de instituição financeira ligada ao conglomerado, servindo de canal com o mercado.
p. 17Há indícios, segundo a decisão, de que teria recebido vantagens indevidas por meios indiretos; a PF fala em "recebimento mensal de vantagens indevidas", sobretudo pela estrutura da Varajo Consultoria.
p. 17, 32Ao saber por ele de uma viagem a parques de Orlando, Vorcaro comenta que precisaria "arrumar guia pra essas pessoas" e aciona alguém para providenciar.
p. 17A PF registra que o BC já o havia afastado administrativamente da função de confiança e pediu, além disso, a suspensão da função na esfera criminal.
p. 33–34Pede apuração de corrupção, organização criminosa, lavagem, violação de sigilo funcional e crimes contra o sistema financeiro que Vorcaro teria praticado em coautoria com ele e Belline Santana. A PGR concordou.
p. 117/03/2026Informou à CPI do Crime Organizado a impossibilidade de depor, "por motivos alheios à sua vontade".
p. 3Sobre pedidos de liberação de valores dele e de Marilson Roseno, bloqueados na PET 15.563, defende manter o bloqueio, liberando por mês um salário mínimo para subsistência. A decisão de 03/06 trata só do pedido de Marilson.
p. 3Decisão de 03/03/2026 com as cautelares, referendo, CPI, CGU e pedidos da defesa.
Bloqueio de bens de 03/03/2026; os valores por alvo estão numa tabela não pública (fl. 169 da representação).
Procedimento vinculado ao INQ 5.026 sobre ele e Belline Santana, autorizado em 30/04/2026.
Pedidos dele que repetiam os da PET 15.556; nada a prover em 13/07/2026.